（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告）丝袜美腿

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证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067

北京双杰电气股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告

一、会议召开基本情况 （一）鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会。 （二）召集东说念主：公司董事会。 （三）会议召开的正当性、合规性：本次会议的召开一经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会保证本次鼓动大会会议的召开相宜《公国法》及《公司端正》的条目。 （四）会议召开日历和时候： 1、现场会议召开时候：2024年 11月 6日（星期三）14时 30分 2、会聚投票时候：通过深圳证券往复所系统进行会聚投票的具体时候为：2024年 11月 6日上昼 9:15—9:25丝袜美腿，9:30--11:30，下昼 13:00--15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年 11月 6日 9:15--15:00工夫的恣意时候。 （五）会议召开状貌：本次鼓动大会取舍现场投票、会聚投票相集合的状貌召开。 （六）股权登记日：2024年 10月 30日。 （七）出席对象： 1、股权登记日抓有公司股票的鼓动或其代理东说念主。 2、公司合座董事、监事和高档处理东说念主员。 3、本公司聘任的讼师偏执他相关东说念主员。 （八）现场会议场所：北京双杰电气股份有限公司分娩基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济建立区乐土南一街 5号）

二、会议审议事项 （一）本次鼓动大会的提案编码示例表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案（除积累投票提案外的系数提案） | √ | | 1.00 | 《对于公司 偏执摘抄的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于为子公司苦求轮廓授信或银行贷款提供担保的议案》 | √ |

议案 1与议案 2均为终点有贪图事项，须经出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东说念主）所抓表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记武艺 （一）登记状貌： 1、当然东说念主鼓动应抓本东说念主身份证、证券账户卡；当然东说念主鼓动托福代理东说念主的，应抓代理东说念主身份证、授权托福书（见附件一）、托福东说念主证券账户卡办理登记手续。 2、法东说念主鼓动出席会议须抓有鼓动账户卡复印件（盖公章）、贸易牌照复印件（盖公章）、法东说念主代表清晰书；法东说念主鼓动托福代理东说念主的，应抓代理东说念主本东说念主身份证、贸易牌照复印件（盖公章）、法东说念主授权托福书、托福东说念主鼓动账户卡办理登记手续。 3、鼓动也可收受信函或传的确状貌办理登记手续，鼓动请仔细填写《参会鼓动登记表》（附件二），以便登记证实，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024年11月 1日 17:00前投递公司证券部，来函地址详见本次鼓动大会议论状貌，同期请注明“鼓动大会”）。 （二）现场登记时候：2024年 11月 1日上昼 9:00-11:30、下昼 13:30-16:30。 （三）现场登记场所：北京双杰电气股份有限公司证券部 （四）贯注事项： 1、以上清晰文献办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权托福书必须出示原件； 2、出席现场会议的鼓动和鼓动代理东说念主请佩带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； 3、不接受电话登记。

四、会聚投票的操作经由 在本次鼓动大会上，公司将向鼓动提供会聚投票平台，鼓动不错通过深圳证券往复所系统投票和互联网投票，会聚投票的操作经由详见附件三。

五、其他 （一）会议议论状貌 议论地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 40号楼（A区 1号楼） 议论电话：010-62987100 传真：010-62988464 邮政编码：100085 议论东说念主：史玉 （二）单独简略整个抓有公司 3%以上股份的鼓动，不错将临时提案于本次鼓动大会召开前十天书面提交给公司董事会。 （三）本次鼓动大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。 （四）会议附件：附件一：《授权托福书》；附件二：《参会鼓动登记表》；附件三：《会聚投票的操作经由》。

六、备查文献目次 （一）第五届董事会第二十三次会议有贪图； （二）深交所条目的其它文献。

北京双杰电气股份有限公司董事会 2024年 10月 18日丝袜美腿